CO.E.RI. KOSMOS A.D.R. - Alternative Dispute Resolution



Adempimenti finanziari e tributari dell'Azienda

- Cod. AG08 - Area Giuridica -

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso si pone l’obiettivo di fornire una completa panoramica sulla normativa vigente in ambito penale tributario, sui rischi connessi e sulle principali strategie difensive utilizzabili in caso di contestazione da parte dell’autorità giudiziaria.

PROGRAMMA DEL CORSO

  • 1) Principi generali e delitti in materia di dichiarazione concernenti le fatture e gli altri documenti per operazioni inesistenti
    » Soggetti responsabili
    » Soglie di punibilità
    » Utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
    » Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  • 2) Altri delitti in materia di dichiarazione
    » Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
    » Dichiarazione infedele
    » Omessa dichiarazione
    » Tentativo e rivelazioni contabili e di bilancio
  • 3) Delitti in materia di documenti e pagamenti di imposte
    » Occultamento o distruzione di documenti contabili
    » Omesso versamento di ritenute certificate
    » Omesso versamento di I.V.A.
    » Indebita compensazione
    » Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
    » Falso nella transazione fiscale
  • 4) Disposizioni generali
    » Pene accessorie
    » Circostanze attenuanti
    » Cause di non punibilità
    » Prescrizione
    » Confisca
    » Concorso del consulente
    » Delega di funzioni
    » Esibizione di falsa documentazione e comunicazione di notizie non vere
  • 5) Procedimento penale in materia di reati tributari
    » Competenza
    » Rapporti con il processo tributario
    » Sanzioni amministrative

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